La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal que utilizaba datos biométricos de personas vulnerables para lavar dinero de casinos online clandestinos. La investigación reveló que los delincuentes abrían cuentas en billeteras virtuales mediante el escaneo de ojos de víctimas engañadas con ofertas de dinero en efectivo.

El caso estalló tras la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. La mujer aseguró que le propusieron escanear sus ojos a cambio de ochenta mil pesos, pero afirmó que solo terminó recibiendo la mitad de lo acordado.

Fuentes de la investigación confirmaron que detrás de ese trámite de pocos minutos se ocultaba una maquinaria financiera compleja. Esta red lograba transformar la identidad de personas en situación de vulnerabilidad en cuentas recaudadoras capaces de mover miles de millones de pesos en muy poco tiempo.

El jueves pasado, detectives de la División Delitos Fiscales detuvieron a tres sospechosos. Entre ellos se encuentra Albertina Mangini, quien se desempeñaba como secretaria de primera instancia en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados del Ministerio Público Fiscal bonaerense hasta su arresto.

El rol de Mangini consistía en captar a las potenciales víctimas dentro de sus funciones. Aprovechaba su posición para convencer a personas que cumplían medidas dispuestas por juzgados de ejecuciones penales, ofreciéndoles la suma de ochenta mil pesos a cambio de someterse al escaneo biométrico.

Otro de los detenidos fue identificado como Ignacio Marchioni. Según informantes policiales, este sujeto ya había sido investigado en una causa vinculada a la financiera Sur Finanzas, la cual se encuentra bajo la lupa por sus estrechos vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino.

Marchioni y el tercer sospechoso se dedicaban a la apertura de cuentas en billeteras virtuales. También administraban el dinero recaudado, logrando movimientos financieros que, según las pruebas reunidas hasta el momento, habrían superado los veintisiete mil millones de pesos en apenas unos pocos meses.

La fiscal de La Plata, Betina Lacki, solicitó una serie de allanamientos y las detenciones tras reunir pruebas contundentes. El juez de Garantías local, Agustín Crispo, hizo lugar al pedido de la representante del Ministerio Público y ordenó los operativos en múltiples jurisdicciones.

Los procedimientos se llevaron a cabo en nueve domicilios ubicados en La Plata, Quilmes y Mar del Plata. Además, se realizaron inspecciones en la ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba, donde los investigadores hallaron elementos clave para la causa judicial en marcha.

Durante los allanamientos se secuestró una pistola calibre nueve milímetros, diecisiete teléfonos celulares y un automóvil de alta gama. También fueron incautadas cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR y diversos discos rígidos y dispositivos extraíbles para su peritaje.

El dinero hallado incluye dos millones setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos en efectivo. Asimismo, se secuestraron tres mil trescientos dólares, tres mil cuatrocientos noventa pesos uruguayos y cincuenta dólares de Hong Kong, lo que demuestra la magnitud del circuito económico.

Los dispositivos y soportes tecnológicos serán sometidos a peritajes forenses, contables y financieros. El objetivo es reconstruir la totalidad del circuito y determinar si existen nuevos integrantes o beneficiarios ocultos que formen parte de esta estructura jerárquica dedicada a la estafa.

Voceros del caso aseguraron que la banda quedó desactivada en su estructura principal. Sin embargo, los detectives continúan siguiendo la ruta del dinero hacia la cima para descubrir los estratos superiores de la organización, que podrían mantener conexiones interprovinciales e internacionales.

Las fuentes consultadas no descartaron que en los próximos días se produzcan más detenciones. La investigación busca identificar a quiénes dirigían, financiaban o se beneficiaban finalmente de esta maquinaria ilegal que explotaba la vulnerabilidad de las personas para lavar activos de casinos clandestinos.